Convocatoria de la Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2023.

El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (la “Sociedad”), en sesión celebrada el día 25 de abril de 2023, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en el Pº del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 6 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la posibilidad de participar en la Junta mediante asistencia telemática, a través del otorgamiento de la representación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta y mediante la asistencia física a la Junta.

ORDEN DEL DÍA:

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica Corporación, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2022.

Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. durante el ejercicio 2022.

Sexto. Modificación del artículo 1 (“Denominación y régimen jurídico”) del Título I de los Estatutos Sociales, a los efectos de modificar la denominación social de la Sociedad.

Séptimo. Modificación del Reglamento de la Junta General, a los efectos de modificar la denominación social de la Sociedad, desarrollar las previsiones en materia de representación, así como para introducir determinadas precisiones técnicas y de redacción.

7.1 Modificación de los artículos 1 (“Finalidad y vigencia del Reglamento”), 3 (“Competencias de la Junta”), apartado 1 (“Enumeración”) del artículo 6 (“Derechos de los accionistas”) y 9 (“Derecho de asistencia”) del Reglamento de la Junta General.

7.2 Modificación de los artículos 10 (“Representación”) y apartado 9 (“Emisión del voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta”) del artículo 15 (“Constitución, deliberación y adopción de acuerdos”) del Reglamento de la Junta General.

7.3 Modificación del apartado 8 (“Votación”) del artículo 15 (“Constitución, deliberación y adopción de acuerdos”) del Reglamento de la Junta General.

Octavo. Reelección como consejero independiente de D. José Juan Ruiz Gómez.

Noveno. Remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad.

9.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2022, de Red Eléctrica Corporación, S.A.

9.2 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., para el ejercicio 2023.

Décimo. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Decimoprimero. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2022.

Decimosegundo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Sostenibilidad de Redeia correspondiente al ejercicio 2022.

Decimotercero. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Plan de Sostenibilidad 2023-2025 de Redeia.