Convocatoria de la Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2025.

El Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2025, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, es decir, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes, el próximo día 30 de junio de 2025, a las 11:00 horas (CEST), en convocatoria única, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. La asistencia se efectuará necesariamente a través de la Plataforma de Asistencia Telemática habilitada al efecto en la página web corporativa www.redeia.com, según se indica más adelante.

Orden del día

I. Asuntos para aprobación

1º. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Redeia Corporación, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

2º. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Redeia Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

3º. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y distribución de dividendos con cargo a reservas de Redeia Corporación, S.A.

4º. Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera e Información de Sostenibilidad del Grupo Consolidado de Redeia Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2024.

5º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A. durante el ejercicio 2024.

6º. Reelección/nombramiento de consejeros.

6º.1 Reelección como consejero independiente de D. José María Abad Hernández.

6º.2 Nombramiento como consejera independiente de Dª. Natalia Fabra Portela.

6º.3 Nombramiento como consejero independiente de D. Albert Castellanos Maduell.

6º.4 Nombramiento como consejera dominical de Dª. María Aránzazu González Laya.

7º. Remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad.

7º.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2024 de Redeia Corporación, S.A.

7º.2 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A. para el ejercicio 2025.

8º. Reelección del auditor de cuentas de Redeia Corporación, S.A. y del Grupo Consolidado para el ejercicio 2026.

9º. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. Asuntos para información

10º. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Redeia Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2024.

11º. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Sostenibilidad de Redeia correspondiente al ejercicio 2024.

12º. Información a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A.