Convocatoria de la Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021.

El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (la “Sociedad”), en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2022, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 6 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en el Pº del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar en la Junta mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta y la asistencia física a la Junta.

ORDEN DEL DÍA:

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica Corporación, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2021.

Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. durante el ejercicio 2021.

Sexto. Nombramiento de consejeros de la Sociedad.

6.1 Reelección como consejera independiente de Dª Socorro Fernández Larrea.

6.2 Reelección como consejero independiente de D. Antonio Gómez Ciria

6.3 Reelección como consejera dominical de Dª Mercedes Real Rodrigálvarez.

6.4 Ratificación y nombramiento como consejera dominical de Dª Esther María Rituerto Martínez.

Séptimo. Remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad.

7.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021, de Red Eléctrica Corporación, S.A.

7.2 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., para el ejercicio 2022.

Octavo. Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad matriz y del Grupo Consolidado para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Noveno. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Décimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2021.

Undécimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica correspondiente al ejercicio 2021.