Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2026.

El Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 8 de abril de 2026, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, es decir, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes, en primera convocatoria, el día 12 de mayo de 2026, a las 11:00 horas (CEST), o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 13 de mayo de 2026, a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. La asistencia se efectuará necesariamente a través de la Plataforma de Asistencia Telemática habilitada al efecto en la página web corporativa www.redeia.com, según se indica más adelante.

Previsión de celebración de la Junta General en segunda convocatoria.

Se comunica a los accionistas que se prevé la celebración de la Junta General en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 13 de mayo de 2026, a las 11:00 horas (CEST).

Orden del día

I. Asuntos para aprobación

1º. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Redeia Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

2º. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Redeia Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

3º. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y distribución de dividendos con cargo a reservas de Redeia Corporación, S.A.

4º. Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera e Información de Sostenibilidad del Grupo Consolidado de Redeia Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2025.

5º. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A. durante el ejercicio 2025.

6º. Nombramiento de consejeros.

6º.1 Nombramiento como consejera dominical de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

6º.2 Nombramiento como consejero independiente de D. Santiago Hurtado Iglesias.

6º.3 Nombramiento como consejera independiente de Dª. Marta María de la Cuesta González.

6º.4 Nombramiento como consejero dominical de D. José Luis Navarro Ribera.

7º. Remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad.

7º.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2025 de Redeia Corporación, S.A.

7º.2 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A. para el ejercicio 2026.

8º. Reelección del auditor de cuentas de Redeia Corporación, S.A. y del Grupo Consolidado para el ejercicio 2027.

9º. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. Asuntos para información

10º. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Redeia Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2025.

11º. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Plan de Sostenibilidad 2026-2029 de Redeia.